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雅本化学(300261)公告正文

份总数的 99.9992%。




             2019年第二次临时股东大会的法律意见书



    (二)本次股东大会的召开

    (3)《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    ④ 选举刘伟先生为公司第四届董事会非独立董事
事、监事、董事会秘书、会议主持人签署,会议决议已由出席本次股东大会的雅本化
份总数的 99.9992%。
   四、结论性意见

    ② 选举叶建芳女士为公司第四届董事会独立董事


国证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《律
    本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求,按照律
    经表决,同意股份 300,080,284 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股
    经表决,同意股份 300,080,284 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股
    经表决,同意股份 300,080,284 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股
    本法律意见一式两份。



    本法律意见书仅供雅本化学本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意

合有关法律法规、规范性文件和雅本化学章程的规定,合法有效。
                                       1
法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议

    经表决,同意股份 300,080,284 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股




    ⑥ 选举李航先生为公司第四届董事会非独立董事
    ③ 选举徐丹女士为公司第四届董事会独立董事
总数的99.9992%。

    1、经查验,本次股东大会由雅本化学第三届董事会第二十九次会议决定召集并

                                   负 责 人
公开发布了《雅本化学股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公
颖女士、马立凡先生、刘伟先生、王博先生、李航先生当选为公司第四届董事会非独
    (1)《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》


份总数的 99.9992%。
                                      2
                                              2019 年 3 月 1 日
                                                   马一斌
   三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
所证券法律业务执业规则(试行)》及雅本化学股份有限公司(以下称“雅本化学”)
    经查验,雅本化学本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的雅本化学董
总数的99.9992%。
    经表决,同意股份 300,080,284 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股
章程等有关规定,北京国枫(上海)律师事务所(以下简称“本所”)指派律师出席
    经表决,同意股份 300,080,284 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股
                                     6
司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为,本次股东大会的通知和召集、召开程


份总数的 99.9992%。
                                                   姜瑞明

    综上所述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、
                                     5


    1、经查验,本次股东大会审议及表决的事项为雅本化学已公告的会议通知中所
及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时,通知列明了本次股东大会的审议事项

股票简称:雅本化学   股票代码:300261  
                      国枫律股字[2019] B0009号


律意见书。


    ① 选举李元旭先生为公司第四届董事会独立董事
    经表决,同意股份 300,080,284 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股
股份2,528股,占雅本化学股份总数的0.0003%。出席本次股东大会的人员还有雅本化
份总数的 99.9992%。


人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规






    经表决,同意股份 300,080,284 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股


    经查验,雅本化学董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法
验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人3人,代表股份300,080,282


会审议的议案内容进行了充分披露,本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公

合法性进行核查和验证(以下称“查验”)并发表法律意见;本法律意见书中不存在
    一、本次股东大会的召集、召开程序
见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的
    ③ 选举马立凡先生为公司第四届董事会非独立董事
立董事;李元旭先生、叶建芳女士、徐丹女士当选为公司第四届董事会独立董事;阙
北京国枫(上海)律师事务所         经办律师

并对议案的内容进行了充分披露。
列明的议案。本次股东大会表决通过以下议案:
份总数的 99.9992%。
    二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

发布公告通知,本次股东大会的召集人为雅本化学董事会。
    经表决,同意股份300,080,284股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份
份总数的 99.9992%。
雅本化学 2019 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并出具本法
    2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查
    综上所述,本所律师认为,雅本化学本次股东大会的通知和召集、召开程序符合

    ① 选举蔡彤先生为公司第四届董事会非独立董事
师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称“《从业办法》”)、《律师事务
范性文件及雅本化学章程的规定,表决结果合法有效。
委托代理人出席股东大会并行使表决权,有权出席本次股东大会的股东的股权登记日


虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,否则本所律师将承担相应的法律责任。
份总数的 99.9992%。




规和规范性文件以及雅本化学章程的有关规定召集本次股东大会,并已对本次股东大
                                                   董一平

学部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。

规范性文件及雅本化学章程的规定,合法有效。
    ② 选举韩雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    经查验,本所律师认为,本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和


利民先生、韩雪女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

    2、本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表
决结果并予以宣布。经查验,本次股东大会议案均采用累积投票制,蔡彤先生、王卓

    ② 选举王卓颖女士为公司第四届董事会非独立董事
序符合有关法律法规、规范性文件及雅本化学章程的规定。

    雅本化学本次股东大会现场会议于2019年3月1日在太仓市港口开发区北环路18
关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:



[此页无正文,为《北京国枫(上海)律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2019 年
                                     3

                                     4
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关文件和有
    经表决,同意股份300,080,285股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份



    (2)《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
致:雅本化学股份有限公司

学董事签署。

第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页]
    (一)本次股东大会的召集

份总数的 99.9992%。

告》,在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点,说明了股东有权亲自或

    经表决,同意股份 300,080,284 股,同意股份占出席本次股东大会的有表决权股

号2楼召开。
    经查验,本次股东大会由雅本化学第三届董事会第二十九次会议决定召开并由董
股,占雅本化学股份总数的31.1510%;通过网络投票方式行使表决权的股东2人,代表
    ① 选举阙利民先生为公司第四届监事会非职工代表监事
事会召集。雅本化学董事会于 2019 年 2 月 14 日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站

                   北京国枫(上海)律师事务所
责任。
                     关于雅本化学股份有限公司
    ⑤ 选举王博先生为公司第四届董事会非独立董事
    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对雅本化学本次股东大会的真实性、

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