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数码科技:第五届董事会第一次会议决议


团有限公司高级副总裁,2013年起担任浙江华通云数据科技有限公司首席战略官。
5月至2005年2月担任内蒙古自治区广播电影电视局副局长,2005年3月至2012年3月担任内蒙
奖”,在2019年初被评为“2008广电行业十大企业风云人物”,在2015年12月被评为“2015
上述人员简历参见附件。

张淑敏女士,中国国籍,无境外永久居留权。1979年出生,2005年6月毕业于中央财经
关法规和《公司章程》的有关规定,聘任孙鹏程先生为公司财务总监,任期自本次董事会审




市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公

管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或

证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。
审计师,毕业于中央财经大学税务系,曾就职于东方通信科技股份有限公司、烽火通信科技
刘永欣先生,中国国籍,无境外永久居留权。1952 年出生,学历为大学普通班,1997年
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上

关法规和《公司章程》的有关规定,聘任孙鹏程先生和石冬静女士为公司副总经理,任期自


市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公
事1名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
薪酬与考核委员会3人,成员为:刘永欣(主任)、郑海涛、朱茶芬。
规定。
5、审议通过了《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》
年担任杭州网通信息港有限公司常务副总经理,2008年至2012年担任华数数字电视传媒集

创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法

何沛中先生,中国国籍,无境外永久居留权。1961年出生,本科学历。2002年至2007
提名委员会3人,成员为:何沛中(主任)、郑海涛、朱茶芬;
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。



6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》


计学博士,浙江大学管理学院会计与财务管理系副教授。

年创办了公司前身北京自清科技有限公司,并出任公司董事长兼总经理至今。郑海涛先生在

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相


  中财网




北京数码视讯科技股份有限公司
截至本公告日,严亚军先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员不存

董事会下设四个专业委员会,分别是战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考
表决结果为同意7票,弃权0票,反对0票。

在2017年荣获“清华校友企业创新奖”。
截至本公告日,张淑敏女士持有公司股份210,000股,其与公司其他董事、监事、高级
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”) 第五届董事会第一次会议于2019年11
其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不是失信被执行人。
司章程》的规定。
特此公告。
述或重大遗漏。

东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其

过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上

上述候选人简历参见附件。
经理、产品经理、信息化部经理、总裁办经理。
司章程》的规定。
工程师。曾获国家有线电视特别奖,享受国务院津贴。严亚军先生曾任宁夏广电传媒集团董

关法规和《公司章程》的有关规定,聘任张淑敏女士担任公司内部审计部负责人,负责公司
制人;郑海涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
表决结果为同意7票,弃权0票,反对0票。
截至本公告日,郑海涛先生持有本公司股份共214,538,518股,为公司控股股东、实际控
表决结果为同意7票,弃权0票,反对0票。


月1日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事石冬静女士主持,

2003 年第二届中关村优秀企业家、创业者评选活动中获“优秀创业者”称号,在2008年获
规及《公司章程》的规定。
在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上

表决结果为同意7票,弃权0票,反对0票。

大学国民经济学专业,经济学硕士研究生学历。2006年7月加入本公司,历任行业市场客户
在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受
关法规和《公司章程》的有关规定,聘任郑海涛先生为公司总经理,任期自本次董事会审议

在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受

表决结果为同意7票,弃权0票,反对0票。


市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公

核委员会。各委员会成员名单如下:

上述候选人简历参见附件。


2019年11月6日


截至本公告日,何沛中先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员不存



根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相





1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

月加入本公司,历任人力资源部经理、审计部经理、人力投资中心主任,现任数码科技集团

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》


过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上
郑海涛先生,中国国籍,无境外永久居留权。1964年出生,硕士学位。郑海涛先生于2000

络公司董事长,宁夏文化产业投融资公司总经理兼宁夏广电网络公司董事长,中国广播电视

截至本公告日,石冬静女士持有公司股份350,000股,其与公司其他董事、监事、高级

《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条
原标题:数码科技:第五届董事会第一次会议决议公告
内部审计工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

司章程》的规定。

截至本公告日,朱茶芬女士未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员不存
表决结果为同意7票,弃权0票,反对0票。





2、审议通过了《关于设立第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
通过之日起至第五届董事会届满。

财务总监。
证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。

审计委员会3人,成员为:朱茶芬(主任)、何沛中、严亚军;
关法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长一名,现选举郑海涛先生为第五届
事长、总经理,党委书记,文化厅党组成员、宁夏文化产业投融资公司总经理兼宁夏广电网

数码科技:第五届董事会第一次会议决议


2007 年8 月开始就职于北京数码视讯科技股份有限公司,历任财务部经理、内审部负责人、
股份有限公司、大唐软件技术股份有限公司等单位,先后担任过税务经理、财务经理等职务。

古自治区广播电影电视局局长。





副总裁。
网络有限公司副总经理兼中国有线电视网络公司副总经理等。社会任职包括国家广电总局技

管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或
市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公
上述候选人简历参见附件。
议通过之日起至第五届董事会届满。

附件:
授“北京市优秀青年企业家”荣誉称号,同年荣获“中关村科技园区成立二十周年突出贡献



因拟聘任人员尚未考取深圳证券交易所《董事会秘书任职资格证书》,根据《公司法》、

孙鹏程先生,中国国籍,无境外永久居留权。1975 年4 月出生,本科学历,会计师、

董事会董事长, 任期同第五届董事会。
月6日下午3:00在公司2003会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,公司于2019年11

 

其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

石冬静女士,中国国籍,无境外永久居留权。1981年出生,硕士研究生学历。2006年4

系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所

上述候选人简历参见附件。


应出席董事7名,实际出席董事7名,其中出席现场会议的董事6名,以通讯方式表决的董
截至本公告日,刘永欣先生未持有本公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员不存
术委员会委员、国家广电总局有线电视协会副会长等。2018年起任国科量子通信公司顾问。





董事会



在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受

本次会议审议并通过了如下议案:


上述候选人简历参见附件。

第五届董事会第一次会议决议公告
所规定的情形。
严亚军先生,中国国籍,无境外永久居留权。1956年出生,本科学历,高级记者,高级
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果为同意7票,弃权0票,反对0票。

的有关规定,董事会秘书空缺期间,指定由董事石冬静女士代行董事会秘书职责,代行时间


根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
战略委员会3人,成员为:郑海涛(主任)、严亚军、何沛中;
司章程》的规定。
北京数码视讯科技股份有限公司




朱茶芬女士,中国国籍,无境外永久居留权。1980年出生,CPA会员,上海财经大学会

广电行业十大企业风云人物”,在2016年被评为“第二届中关村文化创意产业十大新领军者”,
截至本公告日,孙鹏程先生持有公司股份801,022股,与其他持有公司5%以上股份的股

最长不得超过3个月。
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